Протокол заседания наблюдательного совета кооператива
(наименование кооператива)
(местонахождение кооператива)
Протокол № ____ от __________ г. заседания наблюдательного совета (наименование кооператива)
Председатель заседания наблюдательного совета: (Ф.И.О. председателя набл. совета)
Секретарь заседания наблюдательного совета: (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета)
Заседание открыл(а) председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя набл. совета), предложивший(ая) чтобы (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета) исполнял(а) обязанности секретаря заседания наблюдательного совета.
Голосовали:
“за” – ____ участников;
“против” – ____ участников;
“воздержался” – ____ участников.
Решили:
Назначить (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета) секретарем заседания.
Председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя набл. совета) предложил(а) утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета:
Повестка дня:
- Выработка рекомендаций общему собранию членов: о размерах прибыли 202… г. и нераспределенной прибыли прошлых лет, направляемой на цели, предусмотренные Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и Уставом СПоК «……………».
- Утверждение крупных сделок
- ///если есть/// Прием в члены (наименование кооператива).
- ///если есть/// Исключение из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).
- ///если есть выборы/// Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления (наименование кооператива).
- ///если есть///Одобрение сделок с конфликтом интересов.
- Выработка рекомендаций по составу счетной комиссии (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).
Голосовали:
“за” – ____ участников;
“против” – ____ участников;
“воздержался” – ____ участников.
Решили:
Утвердить оглашенную повестку дня.
По вопросам повестки дня:
Вопрос 1.
Выступил(а) председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя набл. совета)
На 01.01.202…г. нераспределенная прибыль СПК «……….» составила ………… руб. и предложивший присутствующим рекомендовать наблюдательному совету и общему собранию членов направить нераспределенную прибыль в соответствии с Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и уставом СПоК «…………» в следующих размерах на следующие цели:
……………………………..
Вопрос 2.
………………………………
Вопрос 3.
………………………………
Председатель заседания наблюдательного совета: _________________ (Ф.И.О. председателя набл. совета)
Секретарь заседания: _________________ (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета)
Член наблюдательного совета: _________________ ___________________
Член наблюдательного совета: _________________ ___________________
Член наблюдательного совета: _________________ ___________________
Приложения:
- Список претендентов (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива. Заявления (с приложениями).
- Список членов/ассоциированных членов (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о выходе из членов кооператива. Заявления.
